金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士(shì)向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōn狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现g)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金(jīn)募狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现(mù)集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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